关于召开广东陆河农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的公告

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关于召开广东陆河农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会的公告广东陆河农村商业银行股份有限公司全体股东：根据《广东陆河农村商业银行股份有限公司章程（2021年第二版）》的规定，广东陆河农村商业银行股份有限公司决定于2023年5月26日召开广东陆河农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：一、会议时间2023年5月26日（星期五），上午10:00至12:00。如在上述时间不能如期召开会议，延期召开会议的公告将在广东陆河农村商业银行股份有限公司（以下简称“陆河农商银行”）辖内各网点张贴。二、会议地点地点：陆河农商银行二楼大会议室。地址：陆河县人民中路93号。三、股东大会召集人陆河农商银行董事会。四、参会对象1.凡为陆河农商银行的股东均有权出席本次股东大会。自然人股东本人不能出席的，可以书面委托代理人出席；法人股东参加会议人员应为本单位法定代表人或由其委托参会的其他人员。2.陆河农商银行第一届董事会董事；第一届监事会监事及高级管理人员。五、会议主要内容（一）审议以下议案：1.关于广东陆河农村商业银行股份有限公司2023-2025年战略发展规划的议案2.关于修订《广东陆河农村商业银行股份有限公司章程（2023年版）》（草案）的议案3.关于修订《广东陆河农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（2023年版）》的议案4.关于制订《广东陆河农村商业银行股份有限公司主要股东承诺管理办法（2023年版）》的议案5.关于广东陆河农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告的议案6.关于广东陆河农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会经营管理权限的议案7.关于陆河农商银行董事会2022年度工作情况报告的议案8.关于陆河农商银行监事会2022年度工作情况报告的议案9.关于陆河农商银行2022年财务决算及预算执行情况报告的议案10.关于陆河农商银行2022年度利润分配及股金分红方案的议案11.关于广东陆河农村商业银行股份有限公司2023年经营规划及预算（草案）的议案（二）报告以下事项：1.关于陆河农商银行监事会对董（监）事和高级管理人员2022年度履职情况评价的报告2.关于广东陆河农村商业银行股份有限公司2022年主要股东自评估情况的报告3.关于陆河农商银行2022年度关联交易管理执行情况的报告4.关于陆河农商银行2022年度三农金融业务计划执行情况的报告六、参会预先登记1.预先登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续，委托他人参加股东大会的，受托人须携带委托人身份证复印件(加注本复印件与原件相符并由委托人签名)、授权委托书、本人身份证、股权凭证（股金证）办理登记手续。法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理登记手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股金证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理登记手续。2.预先登记时间：2023年5月6日至5月22日(每个工作日上午9时至12时，下午3时至5时)。3.预先登记方式：预登记采用现场登记、电话登记、邮件登记等方式。电话：0660-5609011；邮箱：swlhls@163.com。4.预先登记地点：陆河县人民中路93号陆河农商银行三楼董事会办公室。七、会议出席及签到请参加会议的股东或股东代理人（授权代表）于2023年5月26日上午10时前到达会场签到和领取会议材料并参加会议：1.自然人股东持本人身份证、股权凭证（股金证）办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股权凭证（股金证）、代理人身份证办理签到手续。2.法人股东法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证明书、股权凭证（股金证）办理签到手续；授权代表携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、股权凭证（股金证）、授权委托书(适用于授权代表)及代理人身份证办理签到手续。3.股东授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。4.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。八、会务联系人及联系方式1.联系人：黄利栋、叶远波。2.联系电话：0660-5609011。九、其他事项1.股东大会审议事项及相关会议材料将置备于陆河农商银行三楼董事会办公室，敬请各位股东留意。2.授权委托书模板可以到陆河农商银行三楼董事会办公室或辖内各营业网点领取。3.会期半天，出席会议者交通及各项费用自理。4.时间、地点若有变动，将另行公告。


广东陆河农村商业银行股份有限公司董事会                        2023年5月6日